本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　吉林森林工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 3 月 9 日以书面送达和电话方式向公司董事发出召开第六届董事会第八次会议通知，会议于2015 年 3 月 20 日 14 时在森工集团五楼会议室召开。会议由董事长柏广新先生主持，应到董事 11 人，实到董事 9 人（董事李建伟先生因公出差，委托董事王海先生代为出席并表决；董事李学友先生因公出差，委托董事张志利先生代为出席并表决）。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次董事会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　会议审议并通过了如下议案：

　　1、关于更换董事的议案

　　公司董事毛陈居先生因工作变动原因申请辞去董事职务，董事会同意其辞去公司董事的职务，并对其在任职期间的勤勉尽责及为公司做出的卓越贡献表示感谢。

　　董事会提名委员会提名包卓先生（简历详见附件）为公司第六届董事会董事候选人，董事会同意包卓先生担任公司董事，任期与公司第六届董事会任期相同。

　　本议案尚需提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过。

　　表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　2、关于高管人员调整的议案

　　公司总经理毛陈居先生因为工作变动原因申请辞去公司总经理的职务，董事会同意其辞去总经理职务。经公司董事长柏广新先生提名，董事会提名委员会审议通过，聘任包卓先生（简历详见附件）为公司总经理。

　　毛陈居先生自2012年4月17日担任公司总经理以来，团结带领公司经营管理层，锐意进取、开拓经营、精细管理、规范运作，取得了优异成绩，公司对其在担任总经理期间的勤勉尽责及为公司做出的卓越贡献表示感谢。

　　表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　3、关于增加短期投资额度和范围的议案

　　公司于 2011 年 8 月 23 日召开的第三届董事会临时会议审议通过了《关于增加短期投资范围的议案》，决定利用不超过 1 亿元闲置资金，进行新股申购，参与股票、债券市场投资，购买银行理财产品等。

　　为发挥公司资金优势，提高资金使用效益，董事会决定公司在不影响正常资金周转的情况下，增加短期投资额度，由原来的 1 亿元人民币增加至 5 亿元人民币，且短期投资范围为：股票、期货、债券市场投资、购买银行或非银行机构理财产品、委托理财、委托贷款等业务。

　　本议案尚需提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过。

　　表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　4、关于召开 2015 年第一次临时股东大会的议案。

　　具体内容详见公司临 2015-012 号《关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

吉林森林工业股份有限公司董事会
二○一五年三月二十一日

附件：

包卓先生简历

　　包卓，男，42 岁，大学本科学历，高级会计师。历任吉林森林工业股份有限公司财务部副部长，吉林森工金桥地板集团有限责任公司总会计师兼财务部部长，吉林森工金桥地板集团有限责任公司董事、总会计师，吉林森工集团投资有限公司董事、总经理；现任吉林森工集团投资有限公司董事长、总经理，吉林森林工业集团财务有限责任公司董事、吉林森工集团泉阳泉饮品有限公司董事。