吉林泉阳泉股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022年4月18日以发送邮件和电话方式向公司董事发出召开第八届董事会第六次会议通知，会议于2022年4月29日以通讯方式召开。会议由董事长姜长龙先生主持，应到董事 7 人，实际参加会议的董事7人，公司监事和高级管理人员同时以通讯方式参加了本次会议。本次董事会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　会议审议并通过了如下议案：

　　1、2021年度董事会工作报告

　　2、监事会对董事 2021年度履职评价报告（非表决事项）

　　3、2021年度总经理工作报告

　　4、2021年度财务决算报告

　　5、2021年度利润分配预案

　　6、《2021年年度报告》及摘要

　　7、关于续聘2022年度公司审计机构的议案

　　8、2021年度独立董事述职报告

　　9、董事会审计委员会2021年度履职情况报告

　　10、2021年度内部控制评价报告

　　11、2022年度财务预算报告

　　12、关于2022年度与日常经营相关的关联交易的议案

　　13、2022年度生产经营、建设项目投资计划

　　14、关于会计政策变更的议案

　　15、关于计提资产减值准备的议案

　　16、董事会关于 2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　17、2022年第一季度报告

　　18、关于转让红石林业分公司资产负债的议案

　　19、关于召开2021年年度股东大会的议案

　　上述董事会决议事项第 1、4、5、6、7、8、10、11、12、15、18项，需提请公司 2021年年度股东大会审议。

　　详情请查阅当日公告。